Meta excerpt: O investigație realizată de The Wall Street Journal evidențiază modul în care organizații criminale din România fraudează ajutoarele sociale din SUA, cauzând pierderi semnificative.

Recent, publicația The Wall Street Journal a publicat informații detaliate despre rețelele de crimă organizată din România care au descoperit metode ingenioase pentru a își procura fonduri din sistemul de asistență socială din Statele Unite. Conform documentelor prezentate în instanță, cetățenii români, mulți dintre ei aflându-se ilegal în SUA, utilizează tehnici specifice pentru a clona cardurile de ajutoare sociale, prin instalarea unor dispozitive cunoscute sub denumirea de „skimmere” la bancomate. Aceste aparate exploatează cardurile cu bandă magnetică, încă predominant în utilizarea ajutoarelor sociale.

Detalii privind metoda de operare și paguba financiară

Skimmerele sunt echipamente sofisticate concepute să se integreze perfect în terminalele de plată, permițând infractorilor să capteze informațiile sensibile, precum numele de utilizator și codurile PIN, în timpul tranzacțiilor. Odată ce datele sunt preluate, acestea sunt copiate pe carduri goale, iar infractorii pot retrage sume de bani de la bancomate sau pot achiziționa bunuri destinate revânzării ilegale, precum băuturi energizante. Autoritățile americane afirmă că aceste scheme de fraudă au generat pierderi de sute de milioane de dolari din fondurile publice. Profiturile obținute sunt utilizate pentru a achiziționa mașini de lux și proprietăți extravagante, iar o parte din ele este convertită în criptomonede și transferată în România pentru a ajunge la capii rețelelor active în imobiliare și jocuri de noroc.

Deși estimările oficiale recente cu privire la suma totală furată sunt limitate, Departamentul Agriculturii din SUA a raportat compensații de aproximativ 360 de milioane de dolari, acordate către familii americane afectate, în intervalul octombrie 2022 – decembrie 2024.

Expansiunea rețelelor și profilul infractorilor

Dosarele de judecată menționează zeci de români, identificați prin nume, care acționează în state precum California, Mississippi, Maryland și Oregon. După dezvăluirea unor schemă asemănătoare operată de grupuri somaleze în Minnesota, WSJ observă că bande românești au preluat conducerea în astfel de acte frauduloase.

Oficialii din aplicarea legii susțin că, deși nu dețin un monopol asupra fraudelor de acest tip, grupurile românești reprezintă o forță dominantă. Liderii acestor organizații, de obicei localizați în afara Statelor Unite, coordonează operațiuni care implică membri de nivel inferior desemnați pentru activități cu risc mare, cum ar fi instalarea dispozitivelor de skimming. Aceștia schimbă locația frecvent și utilizează identități false. Mulți dintre cei implicați se află în SUA fără acte în regulă, având vize expirate sau fiind intranvăși prin puncte neautorizate. Anul trecut, un cetățean român a fost arestat în timp ce încerca să reintre ilegal în SUA, pretinzând că se află într-o ambulanță mexicană pentru a se asigura că nu este descoperit.

The Wall Street Journal mai indică faptul că abilitățile tehnologice ale acestor infractori ar putea fi influențate de educația tehnică dezvoltată în timpul perioadei comuniste din România, când se formau numeroși specialiști în inginerie. Până în 2015, infractorii români au fost activi în operațiuni de skimming în destinații turistice din Mexic, iar în timpul pandemiei au îndreptat atenția spre SUA.

Context politic și diplomatic

Informațiile prezentate de WSJ, o publicație de prestigiu cu un număr semnificativ de abonați, vin într-un context sensibil pentru președintele Nicușor Dan, aflat în prezent în SUA pentru o reuniune la nivel internațional. El urmărea o întâlnire cu Donald Trump, în contextul în care a publicat anterior articole favorabile administrației americane în publicații alterate. Aceste demersuri ar putea fi asociate cu o firmă de lobby angajată de Administrația Română, care primește o sumă considerabilă pentru serviciile prestate.

Informațiile principale au fost preluate din comunicările oficiale și din relatările presei naționale, inclusiv The Wall Street Journal. Redactarea acestui material a avut rolul de a contextualiza subiectul.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Biziday. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Fraudele cu carduri de asistență socială, deși sustrag fonduri din sistemul public american, pot avea un impact indirect asupra percepției internaționale față de cetățenii români. Astfel de situații pot genera prejudecăți sau controale mai riguroase pentru românii care călătoresc în SUA. Este esențial ca autoritățile din România să continue colaborarea cu agențiile americane pentru a combate aceste rețele, demonstrând seriozitate în lupta împotriva crimei organizate transfrontaliere.