Actualizare: Managementul combinatului siderurgic Liberty Galați, cercetat pentru evaziune fiscală și delapidare

Procurorii români au demarat o anchetă amplă în cazul combinatului Liberty Galați, vizat pentru suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare, într-un dosar în care este implicată și gigantul rus Gazprom. Operațiunea face parte din campania Jupiter 4, condusă de Poliția Română, care a vizat în ultimele zile mai multe percheziții la sediul companiei și în locuințele unor persoane din Galați, Ilfov și București.

Detalii privind investigația

Anchetatorii au efectuat șapte percheziții domiciliare în data de 7 noiembrie, iar procurorii susțin că doi membri ai conducerii combinatului sunt acuzați că au manevrat certificate de emisii de gaze cu efect de seră, tranzacționate între Liberty Galați și Gazprom Rusia, cu scopul de a sustrage bani și de a optimiza fiscal în mod ilegal. Mai mult, compania ar fi contractat împrumuturi care au fost ulterior deturnate către entități juridice fără o justificare operațională reală, dar și încheiat contracte fictive de servicii pentru a facilita delapidarea activelor.

Într-un comunicat oficial, procurorii au explicat că "în baza probelor administrate până acum, s-a constatat că persoanele din conducerea companiei au orchestrat o schemă de delapidare prin intermediul unor entități afiliate, înregistrate în alte jurisdicții, și au creat circuite de evaziune fiscală. Acestea au folosit contracte de achiziție sau servicii fără substanta reală, precum și contracte de împrumut fictive ca documentație justificativă."

Între anii 2019 și 2023, resursele financiare și materiale ale Liberty Galați, evaluate la circa 300 milioane de euro, au fost supuse unor multiple tranzacții intra-grup pe baza unor justificări false, prejudiciind atât compania, cât și bugetul consolidat al statului.

Trei metode principale de delapidare

Procurorii au identificat trei practici ilegale utilizate pentru a sustrage fonduri:

• Comerțul cu certificate de emisii CO2 într-un volum considerabil între companii din același grup, inclusiv către Gazprom, ceea ce a permis transferul nejustificat al sumelor de bani către alte entități controlate de omul de afaceri indian Sanjeev Gupta.
• Retragerea de fonduri din conturile combinatului prin împrumuturi, cesiuni de creanțe și garanții acordate altor firme din grupul lui Gupta.
• Semnarea de contracte fictive de consultanță și management, inclusiv un contract de 40 milioane euro cu o companie din Singapore, pentru care plățile nu aveau o justificare economică reală.

Situația dificilă a combinatului siderurgic

Combinatul Liberty Galați se află în pragul insolvenței, cu un număr total de 1.197 creditori, printre care cele mai importante sunt statul român, prin Eximbank și ANAF. Producția a scăzut dramatic în ultimele decenii: dacă în 1988 se fabricau 7,8 milioane de tone de oțel, în ultimii doi ani volumul a fost de doar 457.000 de tone.

Posibile preluări și perspective

În acest context dificil, Dorinel Umbrărescu, cunoscut în domeniul construcțiilor de drumuri, și milionarul ucrainean Rinat Ahmetov, proprietar al grupului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului. Cei doi sunt singurii interesați de achiziția integrală a Liberty Galați. Alte două firme doresc doar să opereze contracte de tip tolling, fără a cumpăra integral activele.

Guvernul României, principalul creditor, a acceptat vânzarea separată a activelor centrale ale combinatului, evaluate între 400 și 800 milioane euro, în funcție de prețul de lichidare sau cel de piață.

Reacția Liberty Steel Group

Liberty Steel Group a reacționat oficial vineri, declarând că colaborează cu autoritățile pe tot parcursul investigației, dar respinge orice acuzație de fapte ilegale. Un purtător de cuvânt al companiei a afirmat:

„Liberty și echipa sa managerială au respectat întotdeauna legislația română în vigoare, urmând sfaturi juridice locale. Colaborăm pe deplin cu autoritățile în anchetă și suntem încrezători că activitățile noastre au fost conduse corect. Liberty respinge ferm orice acuzație de ilegalitate.”

Investigația continuă, iar toate informațiile oficiale vor fi făcute publice pe măsură ce ancheta avansează.

Foto: arhivă companie

Contact: radu@romania-insider.com