DIICOT trimite în judecată doi inculpați într-un dosar de înșelăciune cu întâlniri în ancheta finanțărilor fictive
DIICOT a trimis în judecată doi inculpați într-un dosar de înșelăciune care include întâlniri organizate în București, Câmpulung Muscel și Londra. Legătura locală relevantă pentru această ediție este ancheta finanțărilor fictive.
Victima ar fi transferat 2.500 de euro și un milion de euro în decembrie 2021, urmate de 100.000 de euro în ianuarie 2022. DIICOT afirmă că banii reprezentau garanții pentru creditele promise.
Dosarul ajunge la Tribunalul Ilfov
Procurorii susțin că oamenilor de afaceri li s-ar fi promis acces la finanțări externe. În cazul descris, creditul prezentat inițial ar fi fost de 6 milioane de euro, apoi majorat la 15 milioane.
Inculpații de 64 și 47 de ani sunt în arest preventiv. Ancheta față de un suspect italian și alte persoane continuă într-un dosar separat, iar cauza principală a fost înaintată Tribunalului Ilfov.
Trimiterea în judecată încheie ancheta pentru cei doi inculpați, dar nu reprezintă o hotărâre de condamnare. Prezumția de nevinovăție se aplică pe tot parcursul procesului.
