Anchetă România–Regatul Unit: 21 de percheziții, inclusiv în România și Regatul Unit
Autoritățile române și britanice investighează accesarea ilegală a sistemului HMRC; una dintre seriile de percheziții a vizat și România și Regatul Unit.
Sumele urmărite
Documentele anchetei menționează 89 de solicitări într-o primă perioadă și alte 84 într-o schemă similară. Sumele plătite și cele blocate sunt evidențiate separat, fără a fi cumulate ca prejudiciu efectiv.
Echipa comună de anchetă
Anchetatorii susțin că, între ianuarie 2024 și februarie 2026, platforma HMRC ar fi fost accesată de la distanță, fără drept. Datele bancare din cererile de rambursare ar fi fost schimbate astfel încât banii să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Perchezițiile și aducerea la audieri sunt acte de urmărire penală. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
